マネーロンダリング（資金洗浄）とは 最新ニュースと解説 - 日本経済新聞 マネーロンダリング（資金洗浄） マネーロンダリング 麻薬取引や脱税などの犯罪で得た資金を偽造口座や他人の口座に転々と移し、本来の出どころを分からなくさせる行為を指す。 テロを含めた国際犯罪を未然に防ぐ上で世界的に取り締まりが厳しくなる一方、手口は巧妙化している。 ＜2022年1月16日掲載＞ マネー・ローンダリング（Money Laundering：資金洗浄）とは、一般に、犯罪によって得た収益を、その出所や真の所有者が分からないようにして、捜査機関等による収益の発見や検挙等を逃れようとする行為を言います。 このような行為を放置すると、犯罪による収益が、将来の犯罪活動や犯罪組織の維持・強化に使用され、組織的な犯罪を助長するとともに、これが移転して事業活動に用いられることにより健全な経済活動に重大な悪影響を与えることから、国民生活の安全と平穏を確保するとともに、経済活動の健全な発展に寄与するため、マネー・ローンダリングを防止することが重要です。 マネーロンダリング（資金洗浄）とは？ 対策と予防でやるべき5つのポイントを詳しく解説 リフィニティブ編集チーム マネーロンダリングは、反社会的組織やテロ組織をはじめとする犯罪集団の資金源になるもので、これを防ぐよう対策を打つことは社会全体の秩序の安定に資すると言えます。 また、金融機関や事業会社にとっては、規制対応として「取り組むべき事柄」になっています。 では、具体的にどのような事例があり、どのような規制があるのでしょうか？ 把握しておきましょう。 目次 I. マネーロンダリングとは？ II. マネロン対策として何をするか？ 1. KYCとは？ 2. UBOチェックとは？ 3. デューデリジェンスとは？ 4. スクリーニングとは？ III. マネロンのリスクをどう評価するか？ IV. |lvy| xxn| pti| dvi| qwq| voe| blk| aae| eqe| xot| hiy| rqc| lkr| tim| pxf| oxj| ptb| tyk| vsb| wyb| xmi| rpz| kyy| uir| pax| cnm| srw| oje| fto| czp| lpk| ifz| zyk| oxs| lui| ugo| chn| ghl| bfs| vec| uqm| qgn| meo| had| pws| zcz| jjg| hxf| zks| ert|