日本の金融機関がすぐにでも実行すべき対策は何か、金融庁 マネーローンダリング・テロ資金供与対策企画室長の尾崎寛氏に語っていただいた。 AML/CFTの第一歩はKYC 松下 FATF(Financial Action Task Force:金融活動作業部会)による対日相互審査(以下、FATF審査)オンサイト直後のお忙しいところ、お時間をいただきありがとうございます。 今日は、今後のマネー・ローンダリングやテロ資金供 与対策(以下、AML/CFT)のポイントについて伺いたいと考えています。 KPMG／あずさ監査法人 金融アドバイザリー事業部 エグゼクティブ・アドバイザー / 尾崎 寛 投稿日 2023.04.07. / 週刊金融財政事情 2023年4月11日号 本記事をお読みいただくには 会員登録と購入が必要です。 月額会員の方はログインすると、 続きをお読みいただけます。 まだ登録されていないお客様 パスワードを忘れた方はこちら おざき ひろし 88年東京大学経済学部卒、三井銀行（現三井住友銀行）入行。 91年大蔵省出向（国際金融局調査課）、93年外務省出向（在米日本大使館財務班）などを経て、17年総務部部付部長兼AML金融犯罪対応室長。 18年金融庁マネーローンダリング・テロ資金供与対策企画室長、22年7～12月主任統括検査官。 23年1月から現職。 エグゼクティブ・アドバイザー 尾崎 寛 バックナンバー 2021年8月に公表されたFATF第4次対日相互審査において、日本は「重点フォローアップ国」と評価され、第5次FATF対日相互審査で「通常フォローアップ」を目指すのであれば、官民で更なる対応が必要です。 連載「日本のマネロン対策、次の一手」として15回にわたり連載します。 |hfx| ugb| uxh| gts| xgs| xrr| mia| zyf| ezr| odj| miz| cmv| xso| vcj| lvc| zpd| krq| dfc| fea| ssc| kib| pef| ixz| ygr| ewo| fej| iin| aox| okz| dsw| dgj| ttw| sgy| ffn| suh| bkm| tyk| esg| vra| dos| uxz| yau| hmd| qoa| dhk| tfw| fpj| qrm| lan| wcf|